[上市公司律师] 万科关联公司被电信诈骗2670万,律师:暴露了上市公司内部合规不严问题

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原题目:万科关联公司被电信欺骗2670万,律师:裸露了上市公司内部合规不严问题

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出品 | 搜狐财经

作者 | 徐佳雯

6月23日晚,京投发展宣布公告称,公司持股50%、由合作方负责操盘的子公司北京京投银泰置业有限公司(以下称“银泰置业”),因其财务人员遭受犯法团伙电信欺骗,导致银泰置业银行账户内2670万元于2020年6月22日通过网络被骗取。

(图片起源:京投发展公告)

京投发展公告表现,案发后,银泰置业财务人员已第一时光向公安机关报案,公安机关目前正在积极侦办,并已冻结部分被骗取资金。

据公开材料显示,被骗的银泰置业单一最大持股股东为龙头房企、上市公司万科,其通过子公司北京万科间接持股50%。

京投发展年报显示,2019年,银泰置业仅实现净利润432.63万元,此次被欺骗金额超过去年净利的6倍。

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北京市京师律师事务所高等合伙人王营表现,上市公司遭受大额电信欺骗,裸露了企业的内部合规不严的问题。上市公司在经营进程中应避免“一言堂”、以及通过表外公司进行投资和关联交易的情形,从而减少投资风险。

被骗公司单一持股最大股东为万科

据天眼查显示,银泰置业成立于2011年12月13日,注册资本1亿元,法定代表人张芳,公司主营业务为房地产开发;销售自行开发的商品房。

天眼查披露,银泰置业的第一大股东为北京万科企业有限公司(下称“北京万科”),持股比例达50%。依据股权穿透显示,北京万科是万科企业股份有限公司在北京的子公司,万科股份持股达95%。

(图片起源:天眼查)

此外,银泰置业的另外两名股东分辨为,北京市基本设施投资有限公司以及北京京投置地房地产有限公司,持股比例分辨为35%和15%。

其中,北京市基本设施投资有限公司原为北京地铁团体有限义务公司,由北京市国民政府100%持股;北京京投置地房地产有限公司则为京投发展的全资子公司。

据京投发展2019年年报显示,自2011年12月开端,银泰置业的第二大股东将其持有的银泰置业的35%的股权托管给了北京京投置地房地产有限公司。因此,京投发展间接持有银泰置业的50%股权。

(图片起源:京投发展2019年年报)

京投发展2019年内披露了银泰置业2019年事迹。2019年,银泰置业实现净利润432.63万元,较上年同期同比减少99.08%。依据盘算,银泰置业被骗的2670万元超过其2019年去年净利润的6倍。

搜狐财经接洽京投发展董秘办懂得到,公告内所指的“负责操盘的合作方”为万科,但暂不断定是万科股份还是北京万科。此外,董秘办表现,银泰置业是由其大股东成立的用于拿地的项目公司,几大股东均对该公司进行管理。

关于银泰置业被骗,对于京投发展的影响,董秘办称,由于案件正处于侦办阶段,最终影响尚不能断定,以公告为准。

京投发展因事迹承压遭问询

不仅如此,京投发展本身同样事迹堪忧,债务压力宏大,2019年营收净利大幅下滑。

京投发展年报显示,2019年公司实现营业收入43.28亿元,较上年同比降落45.73%;实现归母净利润7680.99万元,同比降落78.54%。京投发展说明称,事迹大幅下滑重要源于房地产业务收入的减少。

(图片起源:京投发展2019年年报)

京投发展去年事迹大幅“跳水”,引起了监管部门的关注。今年6月初,京投发展回复上交所关于公司去年财务状态、债务压力等问题。

(图片起源:京投发展公告)

京投发展表现,公司开发项目重要集中在北京地域,签约销售及营业收入也以北京地域项目为主。京投发展称,去年公司事迹下滑,重要是由于公司房地产销售收入较2018年减少,导致公司整体经营事迹降落。

此外,上交所关注到,京投发展2019年公司经营运动和投资运动现金流量净额皆为负,合计-94.02 亿元。不仅如此,2019年,京投发展的公司短期借款和一年内到期的非流动负债合计达107.17亿元,而货币资金仅为20.87亿元,债务压力大。

京投发展在回复函中说明称,2019年,公司经营运动及投资运动净现金流量呈现负数,重要由于投资130亿元获取北京及无锡市场供给的五宗轨道交通车辆段地块。京投发展弥补表现,股东借款到期时均可以申请办理借新还旧,公司整体偿债风险可控。

此外,京投发展说明称,公司的高负债属于阶段性格况,对公司生产经营无不利影响,将加快现有项目标开发进度、持续晋升项目标去化速度。

上市公司接连被骗裸露合规问题

事实上,除银泰置业外,上周还有一家上市公司遭受电信欺骗。

6月16日,世龙实业公告称,因财务主管人员遭受电信欺骗,公司银行账户内的298万元通过网络被盗取。

(图片起源:世龙实业公告)

世龙实业称,目前公司已向江西省乐平市公安局报案,案件正处于公安机关的侦办阶段,最终影响尚不断定。

北京市京师律师事务所高等合伙人王营表现,上市公司遭受大额电信欺骗,裸露了企业的内部合规不严的问题。

王营表现,上市公司到达申报尺度的大额拨款,通常须要财务人员上报公司管理层审批。王营称,呈现财务人员遭受电话欺骗并直接拨款的情形,不能消除上市公司的高管,履行独立于表外的合规系统。

王营以为,尽管子公司被骗的单一事件具有偶发性,但也可以充足裸露其母公司在管理上的存在必定问题。

王营表现,上市公司在经营进程中应避免“一言堂”、以及通过表外公司进行投资和关联交易的情形,从而减少投资风险。返回搜狐,查看更多

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